Política de KYC

La seguridad del cliente es un factor clave para , y nos comprometemos a proteger los intereses de nuestros clientes lo más seriamente posible.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos implementado una serie de procedimientos KYC (Know Your Client) diseñados para garantizar la seguridad de la información personal de nuestros clientes, al mismo tiempo que permite que reciba el respaldo de los mejores principios y normas de las compañías de servicios financieros. Están dirigidos a prevenir cualquier instancia de robo de identidad, lavado de dinero, fraude o actividades terroristas.

Trabajamos sobre la base de estricta intransigencia. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y conducirá al cierre inmediato de cualquier cuenta comercial asociada con tales actividades. Los fondos aportados a tales cuentas serán confiscados.

Usted, como cliente de , debería estar interesado en la implementación correcta de los procedimientos de KYC. Estos procedimientos protegen sus datos personales y sus transacciones financieras permanecen seguras. Sin los procedimientos de KYC, su actividad comercial será limitada y no podrá retirar fondos de su cuenta.

Nuestros procedimientos KYC son extremadamente detallados, pero al mismo tiempo son simples para nuestros clientes.

La apertura y el financiamiento de una cuenta comercial con requerirán de usted los siguientes documentos:

1. Un documento que compruebe su identidad. Puede ser:

  • Pasaporte
  • Documento nacional de identidad
  • Licencia de conducir

El documento de identidad debe mostrar claramente lo siguiente:

  • Su nombre completo
  • Fecha de su nacimiento
  • Fecha de caducidad
  • Foto clara

El período mínimo de validez del documento de identidad debe ser de 6 meses antes de la fecha de vencimiento.

2. Documento que demuestre la dirección de residencia

Su documento que confirma la dirección de residencia debe ser una copia clara y legible de cualquiera de los siguientes documentos:

  • Estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito
  • Factura de servicios públicos, esto podría ser agua, electricidad, teléfono o gas

Su documento que confirma la dirección de residencia debe mostrar claramente lo siguiente:

Su nombre completo

Su dirección residencial: esta dirección debe corresponder a la dirección que proporcionó al registrar su cuenta.

El documento que confirma la dirección de residencia debe estar fechado los últimos 6 meses.

3. Copia de la tarjeta de crédito

Si usa una tarjeta de crédito para depositar fondos en su cuenta, necesitaremos copias del anverso y reverso de esta tarjeta de crédito con todos los dígitos, excepto los últimos cuatro, que debe cubrir. El código CVV en la parte posterior de la tarjeta también debe estar cerrado. El nombre y la firma del propietario deben ser claramente visibles.

Su documento de identidad, comprobante de domicilio de residencia y una copia de la tarjeta de crédito (si es necesario) pueden proporcionarse en formato PDF, JPG o PNG y deben enviarse a support-es@maxitrade.com

En su interés, envíenos sus documentos de identidad y la dirección de su residencia tan pronto como sea posible después de registrar la cuenta. La falta de proporcionar los documentos pertinentes puede conducir al establecimiento de límites en su comercio.

Además, es importante comprender que sin los documentos necesarios, la retirada de fondos de su cuenta es imposible.

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