El Congreso de los Estados Unidos encuentra posibles fallas en los controles del Deutsche Bank

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Investigadores del Congreso de los Estados Unidos han identificado posibles fallas en los controles de lavado de dinero de Deutsche Bank AG ( DBKGn.D ) en sus tratos con oligarcas rusos, luego de revisar los registros de transacciones, correos electrónicos y otros documentos. Los legisladores también están examinando si Deutsche Bank facilitó la canalización de fondos ilegales a los Estados Unidos como un banco corresponsal, donde procesa transacciones para otros.

La investigación del Congreso, cuyos hallazgos iniciales no han sido reportados previamente, se encuentra en una etapa temprana, y aún no está claro si conducirá a alguna acción contra el banco, dijeron las tres fuentes. Un portavoz del Deutsche Bank, Troy Gravitt, dijo que el banco no puede comentar sobre el trabajo de los comités del Congreso, pero sigue comprometido a cooperar con las investigaciones autorizadas.

Al abordar las deficiencias pasadas en los controles del banco, el portavoz dijo: "Hemos trabajado para solucionarlos, tomamos medidas disciplinarias con respecto a ciertas personas y revisamos los procesos de incorporación y monitoreo de nuestros clientes". El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes declinó hacer comentarios.

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