Política contra el lavado de dinero

Como corredora financiera internacional CFD crypto, está obligada a cumplir con la política ALD con la debida atención y la debida diligencia. cumple con los requisitos de las leyes y regulaciones internacionales para combatir el lavado de dinero y mantiene una posición fuerte y agresiva para prevenir actividades ilegales de lavado de dinero. Nuestras estrictas reglas, principios y procedimientos han sido introducidos para identificar, prevenir e informar sobre el lavado de dinero y cualquier otra actividad sospechosa.

¿Cómo se define el lavado de dinero?

Cuando los delincuentes intentan transferir sus fondos obtenidos ilegalmente transfiriéndolos a un sistema financiero legítimo y sin atraer atención legal, esto se denomina "lavado de dinero".

Una vez que los fondos van a sistemas financieros legítimos, los delincuentes o terroristas pueden moverlos entre bancos o productos financieros y utilizarlos en actividades ilegales, comprar bienes y servicios o incluso financiar el terrorismo.

informará cualquier intento de una persona o compañía para ocultar el origen y la propiedad de los ingresos de actividades ilegales, incluidos el fraude, el robo, el juego ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades.

¿Debo confirmar mi identidad antes de abrir una cuenta de Forex?

Para prevenir el lavado de dinero, les pide a todos nuestros clientes que proporcionen los documentos relevantes que demuestren la identidad y el origen de los fondos antes de comerciar con nosotros. Prestamos mucha atención a verificar la identidad de nuestros clientes y determinar la naturaleza legal del origen de sus fondos antes de abrir una cuenta de operaciones de fx o hacer un depósito. Como parte de esta política, deberá proporcionar documentación legal para verificar su nombre, detalles personales y ubicación.

solicita proporcionar los siguientes documentos para verificar la identidad:

1. Una copia del pasaporte o documento de identidad (anverso y reverso)

2. Copias de todas las tarjetas de crédito utilizadas para hacer un depósito. (Cara y espalda). Tenga en cuenta que solo los primeros seis y los últimos cuatro dígitos en el anverso de la tarjeta de crédito deben estar visibles junto con la fecha de vencimiento y el nombre completo. Puede ocultar los números restantes en el anverso y el número CVV en la parte posterior.

3. Estado de cuenta bancario - RIB.

4. Factura de servicios por completo con su nombre y apellido, así como su dirección. (Por favor envíenos el documento completo).

5. En el acuerdo con el cliente de , deberá indicar claramente el nombre del beneficiario; el beneficiario de la cuenta debe coincidir con el nombre indicado en la forma de su contrato con el cliente. Cualquier medio que desee retirar debe coincidir con el número de cuenta y el nombre del destinatario.

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