سياسة مكافحة غسل الأموال

بصفتها وسيط مالي دولي لدى CFD crypto ، تلتزم شركة بسياسة مكافحة غسل الأموال مع الاهتمام والعناية الواجبة. تفي شركة بمتطلبات القوانين واللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال وتحتفظ بموقف قوي وعنيف لمنع أنشطة غسيل الأموال غير القانونية. تم تقديم قواعدنا ومبادئنا وإجراءاتنا الصارمة لتحديد ومنع ومعرفة غسل الأموال وأي أنشطة أخرى مشبوهة.

كيف يتم التعرف عن عملية غسل الأموال؟

عندما يحاول المجرمون تحويل أموالهم التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تحويلها إلى نظام مالي شرعي وبدون جذب انتباه قانوني ، يسمى هذا "غسيل الأموال".

وبمجرد أن تذهب الأموال إلى أنظمة مالية مشروعة ، يمكن للمجرمين أو الإرهابيين نقلها بين البنوك أو المنتجات المالية واستخدامها في أنشطة غير مشروعة ، أو شراء السلع والخدمات أو حتى تمويل الإرهاب.

ستقوم شركة بالإبلاغ عن أي محاولات يقوم بها فرد أو شركة لإخفاء منشأ وملكية العائدات من الأنشطة غير القانونية ، بما في ذلك الاحتيال والسرقة والمقامرة غير المشروعة والاتجار بالمخدرات وأنشطة أخرى.

هل أحتاج إلى تأكيد هويتي قبل فتح حساب تداول فوركس؟

لمنع غسل الأموال ، تطلب شركة من جميع عملائها تقديم الوثائق ذات الصلة التي تثبت هوية وأصل الأموال قبل التداول معنا. نحن نولي اهتماما كبيرا للتحقق من هوية عملائنا وتحديد الطبيعة القانونية لأصول الصناديق قبل فتح حساب تداول العملات الأجنبية أو إجراء إيداع. كجزء من هذه السياسة ، ستحتاج إلى تقديم وثائق قانونية للتحقق من اسمك وتفاصيلك الشخصية وموقعك.

تطلب شركة تقديم المستندات التالية للتحقق من الهوية:

1. صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية (أمامي وخلفي)

2. نسخ من جميع بطاقات الائتمان المستخدمة في الإيداع. (الوجه والظهر). يرجى ملاحظة أن الارقام الستة الأولى والأربعة الأخيرة فقط على الجانب الأمامي لبطاقة الائتمان يجب أن تكون مرئية مع تاريخ انتهاء الصلاحية والاسم الكامل. يمكنك إخفاء الأرقام المتبقية على الجانب الأمامي ورقم CVV خلف البطاقة.

3. بيان البنك - RIB.

4. فاتورة المنفعة بالكامل مع اسمك واللقب ، وكذلك عنوانك. (يرجى تزويدنا بالمستند بأكمله).

5. في اتفاقية العميل الخاصة بشركة ، يجب عليك الإشارة بوضوح إلى اسم المستفيد - يجب أن يتطابق المستفيد من الحساب مع الاسم المشار إليه في اتفاقية العميل الخاصة بك. أي وسيلة تريد سحبها يجب أن تطابق رقم الحساب واسم المستلم.

خطأ
رسالة: